本公司董事會決議公告

1.事實發生日:101/12/202.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:101/12/20 二.重要決議事項: 1.102年度預算表冊案。 2.102年度稽核計畫案。 3.銀行授信案。 4.子公司「東莞鐵之達電子有限公司」遷廠案。 5.本公司修訂內控制度-銷售及收款循環案。 6.本公司修訂內控制度-採購及付款循環案。 7.本公司修訂內控制度-生產及成本循環案。 8.本公司修訂內控制度-薪工循環案。 9.本公司修訂內控制度-融資循環案。 10.本公司修訂內控制度-投資循環案。 11.本公司修訂內控制度-固定資產循環案。 12.本公司修訂內控制度-電腦化資訊處理循環案。 13.本公司修訂內控制度-研發循環案。 14.本公司修訂內控制度-集團企業、特定公司及關係人交易作業程序案。 15.本公司修訂內控制度-印鑑管理辦法案。 16.本公司修訂內稽制度-銷售及收款循環稽核案。 17.本公司修訂內稽制度-採購及付款循環稽核案。 18.本公司修訂內稽制度-生產及成本循環稽核案。 19.本公司修訂內稽制度-薪工循環稽核案。 20.本公司修訂內稽制度-融資循環稽核案。 21.本公司修訂內稽制度-投資循環稽核案。 22.本公司修訂內稽制度-固定資產循環稽核案。 23.本公司修訂內稽制度-電腦化資訊處理循環稽核案。 24.本公司修訂內稽制度-研發循環稽核案。 25.本公司修訂內稽制度-印鑑管理作業稽核案。 26.本公司修訂內稽制度-預算管理作業稽核案。 27.本公司修訂內稽制度-取得或處分資產處理作業稽核案。 28.本公司修訂內稽制度-背書保證作業稽核案。 29.本公司修訂內稽制度-資金貸與他人作業稽核案。 30.本公司修訂內稽制度-關係人交易管理作業稽核案。 31.本公司修訂內稽制度-對子公司之監督與管理作業稽核案。 32.資金貸與案。 33.本公司101年度經理人績效評估及年終獎金發放方案。 34.子公司董事、監察人及重要經理人選任及指派案。 35.子公司董事、監察人及重要經理人選任及改派案。 36.解除本公司經理人林東生副總經理競業禁止之限制案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無