公告本公司一○一年第五次董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/12/112.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第五次董事會通過下列重要議案:一.民國102年度稽核計劃案。 二.資金貸與子公司及關係人。 三.銀行融資續約案，原擔任子公司-豪仁貿易股份有限公司，向國際票券金融股份有限 公司申請訂定商業本票保證、買入契約書額度之共同發票人，該額度於101年8月到期並 申請續約，擬繼續擔任該額度之共同發票人。 四.銀行融資續約案，原擔任子公司-豪仁貿易股份有限公司，向合作金庫銀行申貸授信 額度，所開立本票之本票發票人；該額度於101年12月到期並申請續約，擬繼續擔任該額 度之本票發票人。 五.銀行融資續約案，原向第一銀行申貸，與子公司HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED 共用之授信額度，於101年9月到期，擬續約並維持原授信額度。 六.IFRS國際會計準則轉換計畫案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無