公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)聘任本公司第二屆薪資報酬委員案。(2)一Ｏ一年上半年度財務報表案。(3)訂定一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。(4)訂定一Ｏ一年現金股利之配息基準日案。(5)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司「經理人分紅管理辦法」案。(6)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。(7)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。(8)申請銀行授信額度一案。(9)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。