瓦城泰統股份有限公司初次上櫃前現金增資發行新股公告

公告序號：1主旨：瓦城泰統股份有限公司初次上櫃前現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣55,000,000元，發行普通股5,500,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年07月25日金管證發字第1010033100號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：（一）公司名稱：瓦城泰統股份有限公司（二）所營事業：1.F501060餐館業。2.F203010食品什貨、飲料零售業。3.F203020菸酒零售業。4.F201010農產品零售業。5.F203030水產品零售業。6.F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。7.F206020日常用品零售業。8.F213030電腦及事務性機器設備零售業。9.F218010資訊軟體零售業。10.F501030飲料店業。11.I101090食品顧問業。12.I199990其他顧問服務業。13.I401010一般廣告服務業。14.I501010產品設計業。15.I503010景觀、室內設計業。16.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)股份總數及每股金額:本公司額定資本額新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會視業務需要分次發行;已發行股份17,766,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣177,660,000元。(四)本公司所在地：新北市中和區建一路176號7樓之1(五)董事之人數及任期：本公司設董事三~七人(含獨立董事三名)，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。(六)訂立章程之年月日：民國八十九年八月十八日；最後修訂日期：一百年九月廿日修訂。(七)本次增資發行新股總額、每股面額及其發行條件如下：1.本次現金增資發行普通股5,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣55,000,000元，除依法保留15%，計825,000股供員工認購，其餘4,675,000股依證券交易法第28條之1並經本公司100年09月20日股東會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認足之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。（八）增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額為新台幣232,660,000元，分為23,266,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（九）增資計劃用途：充實營運資金。（十）股票簽證機構：不適用，本次發行新股全數採無實體方式發行。（十一）股款代收機構：1.員工認股：俟正式簽約後另行公告之。2.詢價圈購及公開申購：俟正式簽約後另行公告之。（十二）對外公開銷售受理期間：1.詢價圈購期間：101年09月04日~101年09月07日。2.公開申購期間：101年09月05日~101年09月07日。（十三）繳款期間：1.員工認股繳款日：101年09月11日~101年09月12日。2.公開申購扣款日：101年09月10日。3.詢價圈購繳款日：101年09月12日。4.特定人認股繳款日：101年09月13日中午12時前。（十四）主辦承銷商：群益金鼎證券股份有限公司（十五）公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)（十六）本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表等表冊，請至公開資訊觀測站查詢。財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。四、特此公告。