公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:一、報告事項 (一)100年度營業及財務報告。 (二)監察人審查100年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。 (三)100年度對外背書保證情形報告。 (四)100年度赴大陸地區投資情形報告。 (五)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (一)照案通過100年度財務報表及營業報告書案。 (二)照案通過100年度盈餘分配案，本年度保留不分派。 三、討論事項 (一)照案通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (三)照案通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無