公告本公司股東會重要決議

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:壹、承認事項 一、承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案 二、承認本公司一百年度盈虧撥補案 貳、討論暨選舉事項 一、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 二、通過修訂「股東會議事辦法」部分條文案 三、增選兩席獨立董事及一席獨立職能監察人案 新任獨立董事:游家麟、李宗恩 新任獨立職能監察人:楊錦英 四、解除董事及其代表人競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無