本公司股東會全面改選董事 ｜葳天科技

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:陳峰明,富士康國際控股有限公司獨立董事董事:亮點投資股份有限公司代表人:范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人 董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事 董事:欣楓股份有限公司代表人:吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理 董事:誠宇投資股份有限公司,橙的電子(股)公司董事 董事:大華創業投資股份有限公司,錦鑫光電(股)公司董事 董事:林仁立,美國艾森哲公司執行長辦公室特助 監察人:戴子翔,廣鎵光電(股)公司財務長 監察人:林坤榮,英城營造(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:董事:亮點投資股份有限公司代表人:陳峰明,富士康國際控股有限公司獨立董事 董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事 董事:亮點投資股份有限公司代表人:范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人 董事:亮點投資股份有限公司代表人:吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理 董事:環宇投資股份有限公司,立積電子(股)公司董事 董事:邢陳震崙,ProLight Opto Holding Corporation董事 獨立董事:林問一,逢甲大學副教授 獨立董事:吳豐祥,國立政治大學專任教授 獨立董事:鄧泗堂,東吳大學專業副教授 4.異動原因:董事全面提前改選5.新任董事選任時持股數:董事:亮點投資股份有限公司,5548234股董事:鼎耕投資有限公司,1141,000股 董事:環宇投資股份有限公司,200000股 董事:邢陳震崙,719669股 獨立董事:林問一,35752股 獨立董事:吳豐祥,0股 獨立董事:鄧泗堂,0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/30~102/03/297.新任生效日期:101/06/298.同任期董事變動比率:大於1/39.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責