公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)110年度營業報告書及財務報表案。(3)110年度盈餘分派案。(4)110年度盈餘分派現金股利案。(5)110年度盈餘轉增資發行新股案。(6)110年度「內部控制制度聲明書」案。(7)修訂公司章程部分條文案。(8)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。(9)召集111年股東常會之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。