公告本公司101年05月22日股東常會重要決議事項 ｜聯勝光電

1.股東會日期:101/05/222.重要決議事項:一.承認事項 (一)通過承認一OO年度營業報告書及財務報表 (二)通過承認一OO年度盈虧撥補案 二.討論事項 (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (三)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。 (四)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 (五)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (七)通過本公司辦理私募普通股現金增資案。 本次私募普通股1億股,自通過日起一年內分兩次發行。 三.選舉事項 補選獨立董事一名案。 新任獨立董事:馮震宇。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無