台灣蘭業董事會決議召開101年股東常會補充公告。

公告序號：1主旨：台灣蘭業董事會決議召開101年股東常會補充公告。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/25停止過戶日期起日：101/04/27停止過戶日期迄日：101/06/25公告內容：一.董事會決議日期:101/05/16二. 停止股票過戶起訖日期：101年4月27日至101年6月25日三.股東會召開日期:101/06/25星期一上午10點四.股東會召開地點: 新北市中和區中正路716號B2(第二期管委會會議室)五.召集事由:（一）報告事項1.本公司一百年度營業報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。（二）承認事項1.承認民國一百年度營業報告書及財務報表案2.承認民國一百年度盈虧撥補案。（三）討論及選舉案1.選舉第二屆董事及監察人案。2.解除本公司董事競業禁止限制案。3.為配合辦理法令編修，修訂本公司「公司章程」案。(新增)4.為配合辦理法令編修，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)（四）臨時動議:六.辦理過戶手續:（一）辦理過戶日期時間：101年4月26日17時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部地址: 台北市重慶南路一段83號5樓電話： (02)2181-1911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶者，請於101年4月26日下午5時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續，以維護股東權益。七.受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台灣蘭業股份有限公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)八.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911 ）。＊全體股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)，電話：02-82265388，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部（電話：02-21811911 ）。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 20 日起至民國 101年 4 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。