召開本公司101年度股東常會公告

公告序號：1主旨：召開本公司101年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一.開會時間：101年6月29日星期五上午10時00分。二.開會地點：高雄市左營區自由三路218號5F本公司會議室。三.會議內容：　(一)報告事項：(1)一百年度營業報告(2)監察人查核一百年度決算表冊報告。(3)股東提案未列入議案之理由說明(二)承認事項：(1)一百年度營業報告及財務報表等各項表冊。(2)一百年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)修訂公司章程案。(2)盈餘轉發行新股案及員工紅利轉發行新股案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「背書保證之管理作業辦法」案。(5)修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。(6)修訂「股東會議事規則」案。(7)本公司股票擬於適當時機申請上市/櫃案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案。(六)臨時動議：四. 依公司法及相關法令規定股票最後過戶日101年4月30日，自民國101年5月1日起至101年6月29日止停止股票過戶登記。五.依公司第172-1條，持有本公司發行股份1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月25日起至民國101年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東需於民國101年5月4日17時前寄（送）達本公司受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：高雄市左營區自由三路218號5樓，電話(07)3593766。七.本公司統計驗證機構為國票綜合證券(股)公司股務代理部。八.特此公告。