華陀扶元堂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/12/032.發生緣由:本公司因整體經營策略考量，於101年第一次股東臨時會決議撤銷股票公開發行。 3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司除權除息基準日公告內容：一、董事會決議日期：101/08/23二、發放股利種類及金額：(1)盈餘轉增資新台幣9,225,000元,每仟股配發50股,為922,500股;(2)員工紅利轉增資新台幣384,375元，發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎，計算不足一股之員工紅利以現金發放，本公司最近一期經會計師查核之財務報告淨值為16.31元，因此擬發行23,566股。(3)現金股利新台幣9,225,000元,每股配發0.5元。三、最後過戶日:101/08/30停止過戶起迄日期:101/08/31-101/09/04除權、息基準日:101/09/04四、 辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年8月29日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構辦國票綜合證券股份有限公司辦理過戶手續。地址:台北市重慶北路三段199號4樓，電話:02-25936666。五、本次盈餘轉增資股票及現金股利發放日期，本公司將依規定另行公告並分函各股東。六、特此公告。

1.事實發生日:101/07/092.發生緣由:一、本公司股務代理機構：國票綜合證券股務代理部將自101年07月09日起 變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后： 地址:台北市大同區重慶北路三段199號4樓 代表號:02-2593-6666 傳 真:02-2585-3386 二、凡本公司股東自101年07月09日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票 辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨 或郵寄至台北市大同區重慶北路三段199號4樓辦理。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:101/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:朱溥霖 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:朱溥霖 本公司董事長5.異動原因:本公司本屆新任董事，重新互選本屆董事長。6.新任生效日期:101/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)朱溥霖：本公司董事長 (2)朱柏愷：本公司專案經理 (3)周瑞斌：駿德貿易有限公司業務經理 (4)林仁益：高雄應用科技大學校長 (5)張建平：日高工程實業(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:(1)朱溥霖：本公司董事長 (2)朱柏愷：本公司專案經理 (3)周瑞斌：本公司專案經理 (4)陳明信：湯石照明科技(股)公司監察人 (5)黃瑞展：國立高雄應用科技大學國企系兼任講師 (6)沈錦興：新芝工程有限公司總經理 (7)王雍智：國立東華大學財務金融系助理教授 4.異動原因:董監全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)朱溥霖：7,806,500股 (2)朱柏愷:777,150股 (3)周瑞斌:341,940股 (4)陳明信:60,000股 (5)黃瑞展:70,000股 (6)沈錦興:0股 (7)王雍智:0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/15~103/06/147.新任生效日期:101/06/29至104/06/288.同任期董事變動比率:57.14%9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開本公司101年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一.開會時間：101年6月29日星期五上午10時00分。二.開會地點：高雄市左營區自由三路218號5F本公司會議室。三.會議內容：　(一)報告事項：(1)一百年度營業報告(2)監察人查核一百年度決算表冊報告。(3)股東提案未列入議案之理由說明(二)承認事項：(1)一百年度營業報告及財務報表等各項表冊。(2)一百年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)修訂公司章程案。(2)盈餘轉發行新股案及員工紅利轉發行新股案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「背書保證之管理作業辦法」案。(5)修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。(6)修訂「股東會議事規則」案。(7)本公司股票擬於適當時機申請上市/櫃案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案。(六)臨時動議：四. 依公司法及相關法令規定股票最後過戶日101年4月30日，自民國101年5月1日起至101年6月29日止停止股票過戶登記。五.依公司第172-1條，持有本公司發行股份1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月25日起至民國101年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東需於民國101年5月4日17時前寄（送）達本公司受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：高雄市左營區自由三路218號5樓，電話(07)3593766。七.本公司統計驗證機構為國票綜合證券(股)公司股務代理部。八.特此公告。

針對101年3月21日「新北市消保官抽驗花旗蔘產品保障消費者權益」新聞內容說明1.事實發生日:101/03/212.發生緣由:新北市政府法制局發佈抽驗市售三種品牌之花旗蔘相關產品，含有農藥及重金屬成分，其中涉及本公司產品-冰湖花旗蔘粉、天官粉光蔘茶二項產品。 3.因應措施:(1)本公司販售之冰湖花旗蔘粉、天官冰湖花旗蔘茶之原料由加拿大進口，均符合人蔘藥材農殘檢驗標準，並合法進口販售。 (2)在台灣目前對於花旗蔘茶、粉光蔘茶，列為食品或中藥管理一事尚未釐清之前， 本公司為避免消費者疑慮，已於101年3月16日星期五自主管理，已即刻將相關產品下 架，消費者對商品若有任何疑慮，本公司願意接受退換貨處理。 (3)本公司殷切期盼主管單位盡快規範相關認定，提供業者依循。 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):101/02/212.舊會計師事務所名稱:冠恆聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:萬益東4.舊任簽證會計師姓名2:賴信忠5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林億彰7.新任簽證會計師姓名2:王國華8.變更會計師之原因:因內部業務及管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/02/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/16 2.發生緣由:一.股東臨時會日期：100/12/16 二.重要決議：(1)擬收購國峰製藥生技股份有限公司資產案不予通過。(2)擬變更本公司營業項目案不予通過。(3)通過修改本公司「公司章程」案。(4)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/16 2.契約相對人:國峰製藥生技股份有限公司 3.與公司關係:該公司與本公司負責人為同一人 4.契約起迄日期(或解除日期):100/12/16 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/242.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:本公司董事會通過成立薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程4.其他應敘明事項:薪酬委員會委員：林錦章先生、曾燦燈先生、柯伯昇先生

公告序號：1主旨：召開本公司第三次股東臨時會公告(補增議案)股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/16停止過戶日期起日：100/11/17停止過戶日期迄日：100/12/16公告內容：一、開會時間：中華民國一百年十二月十六日（星期五）上午十時整。二、開會地點：高雄市左營區自由三路218號5F會議室。三、會議事項：(一)討論事項：1.擬變更本公司營業項目案2.修改本公司章程案。3.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.擬收購國峰製藥生技股份有限公司資產案(二)臨時動議。四、依公司法第165條規定，自100年11月17日起，迄100年12月16日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於100年11月16日(星期三)下午4時30分前親臨或郵寄至(掛號郵寄過戶以100年11月16日寄達為憑)本公司股務代理機構(國票綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市信義路4段199巷3號B1-1，電話：(02)2701-1918)辦理股票過戶手續。五、開會通知書於開會日前十五日另行寄送各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號.姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發，特此公告

公告序號：1主旨：更正-本公司全面換發無實體股票之公告公告內容：一、依據（一）本公司100年10月21日董事會決議。（二）行政院金融監督管理委員會100年9月15日金管證發字第1000041763號函核准之程序。二、公告事項（一）本次應換發之股票係採無實體方式辦理，包括歷年發行之全部股份，計普通股18,450,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣184,500,000元。換發無實體新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1：1。（二）股票全面無實體轉換日：100年11月18日（三）本次股票無實體轉換基準日訂為民國100年11月14日，最後過戶日為民國 100年11月09日，停止過戶期間為民國100年11月10日起至11月14日止。（四）其他相關事宜授權董事長全權配合證券集中保管事業機構處理。（五）本次實體股票全面轉換無實體發行之權利義務均相同。三、辦理實體股票繳回機構：無四、其他應公告事項其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規章辦理。五、備註：無。

公告序號：1主旨：召開本公司第三次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/16停止過戶日期起日：100/11/17停止過戶日期迄日：100/12/16公告內容：一、開會時間：中華民國一百年十二月十六日（星期五）上午十時整。二、開會地點：高雄市左營區自由三路218號5F會議室。三、會議事項：(一)討論事項：1.修改本公司章程案。2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(二)臨時動議。四、依公司法第165條規定，自100年11月17日起，迄100年12月16日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於100年11月16日(星期三)下午4時30分前親臨或郵寄至(掛號郵寄過戶以100年11月16日寄達為憑)本公司股務代理機構(國票綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市信義路4段199巷3號B1-1，電話：(02)2701-1918)辦理股票過戶手續。五、開會通知書於開會日前十五日另行寄送各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號.姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發，特此公告