公告召開本公司民國一百零一年度股東常會 ｜南茂科技

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國一百零一年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：依第六屆第十三次董事會決議，增列本公司一百零一年度股東常會會議議程，擬增列討論事項(6)。一、開會時間：民國101年06月22日(星期五)下午02時00分。二、開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)三、依據：依據公司法及公司章程相關規定及本公司101年3月29日董事會決議。四、公告事項：(一)開會日期：101年6月22日(二)停止股票過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日(三)開會時間：14時00分(24小時制)(四)開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)(五)會議召集事由：(一)報告事項(1)一百年度營業報告案。(2)審計委員會審查決算表冊報告。(3)資產減損情形報告。(4)股東提案未列入議案說明。(二)承認事項(1) 一百年度決算表冊承認案。(2) 一百年度盈餘分配案。(三)討論事項(1) 修訂董事選舉辦法。(2) 公司章程修訂案。(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」。(4) 修訂「背書保證作業程序」。(5) 修訂「取得或處份資產處理程序」。(6)解除董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制案於一百零一年度股東常會之議程。