公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:101/04/172.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。(2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一ＯＯ年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(3)一ＯＯ年度盈餘分配案。(4)一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)本公司一ＯＯ年度 「內部控制制度聲明書」案。(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案。(8)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司一ＯＯ年度年終獎金發放追認案。(9)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司「經理人薪資管理辦法」案。(10)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司董事長支領薪資報酬案。(11)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司董事及監察人出席董事會車馬費案。(12)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司薪資報酬委員出席薪資報酬委員會出席費案。(13)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司董事及監察人報酬案。(14)提名暨審查獨立董事候選人案。(15)申請銀行授信額度一案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。