公告本公司董事會決議召開101年股東常會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：1.董事會決議日期:101/03/192.股東常會召開日期及時間:101/06/29 下午2時3.股東常會召開地點:泰宗生物科技股份有限公司會議室（台北市內湖區基湖路35巷11號7樓）4.召集事由:一、報告事項1.一○○年度營業報告。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。二、承認事項1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○○年度虧損撥補案。三、討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、臨時動議。5.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，股票停止過戶自101年5月1日起至101年6月29日止，最後過戶日為101年4月30日(星期一)。辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：101年4月30日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司(3)辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓(4)辦理過戶機構電話：02-2325-3800(5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月30日前親臨元富證券股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自101年4月20日起至101年4月30日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月30日下午五點前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：泰宗生物科技股份有限公司(地址:台北市內湖區基湖路35巷11號7樓)。三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2325-3800）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市內湖區基湖路35巷11號7樓，電話：02-2658-1677)，並副知證基會。五、本次股東常會未發放紀念品。