友合生化科技股份有限公司一O一年股東常會召開日期、地點、停止

友合生化科技股份有限公司一O一年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由公告序號：3主旨：友合生化科技股份有限公司一O一年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O一年三月三十日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一O一年六月十五日(星期五)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)三、會議內容：1.報告事項(1) 一百年度本公司營業報告書(2) 監察人查核一百年度決算表冊(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案(4) 本公司一百年私募現金增資發行新股案執行情形報告(5) 其他報告事項2.承認及討論事項(1) 一百年度營業報告書及決算表冊(2) 一百年度虧損撥補(3) 修訂「公司章程」(4) 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」(5) 修訂「取得或處分資產處理辦法」3.選舉事項選任本公司第六屆董事、監察人案4.其他討論事項解除新任董事競業禁止案5.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O一年四月十六日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一O一年四月十七日起至一O一年六月十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一O一年四月十六日（星期一）下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址：100台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300辦理過戶手續。（四）其他：凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於一O一年四月二日至一O一年四月十一日下午五時止，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路208號6樓，聯絡人：陳俊斌，電話：02-8751-2808分機206。2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(02)2361-1300。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路208號6樓），並副本通知證基會。六、特此公告。