本公司董事會決議召開股東常會各項事宜補充公告 ｜聯勝光電

1.董事會決議日期:101/04/052.股東會召開日期:101/05/223.股東會召開地點:暫定為中部科學工業園區管理局工商服務大樓702會議室(台中市西屯區中科路6號7樓) 4.召集事由:一、報告事項 1.一○○年度營業報告。 2.一○○年度審計委員會查核報告。 3.修訂本公司「誠信經營守則」。 4.修訂本公司「董事會議事規範」。 5.庫藏股票執行報告。 6.本公司資產減損情形報告。(新增) 二、承認事項 1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○○年度盈虧撥補案。 三、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。 4.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 5.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增案) 7.討論本公司辦理私募普通股現金增資案。(新增案) 四、選舉事項:補選本公司獨立董事一名。 五、臨時動議。 另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公 司擬自101年3月19日起至101年3月28日止，每日上午九點至 下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：台中市科學工 業園區科園三路8號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。 5.停止過戶起始日期:101/03/246.停止過戶截止日期:101/05/227.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，股票停止過戶登記自101年3月24日 起至101年5月22日止，最後過戶日為101年3月23日(星期五)。