本公司董事會決議召開股東會 ｜宏塑工業

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開股東會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：1.董事會決議日期:101/03/21 下午二時2.股東會召開日期:101/06/22 上午九時3.股東會召開地點:宏塑工業股份有限公司會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)一○○年度營業報告書。(二)一○○年度監察人報告書。二、承認事項:(一)一○○年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)案。(二)一○○年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。(二) 修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。(三) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(四) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。四、臨時動議5.依公司法第一六五條規定，自101年04月24日至101年06月22日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於101年04月23日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以101年4月23日郵戳為憑)至本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2718-6425，地址：台北巿松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。6.依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。7.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址:桃園縣大園鄉大園工業區民權路7-1號)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。8.其他應敘明事項:無。