本公司董事會決議召開101年股東常會公告

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北巿中和區建一路一五○號十八樓 本公司會議室。4.召集事由:(一)報告事項 1.一○○年度營業狀況報告。 2.一○○年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 1.一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 3.增訂本公司「從事衍生性商品交易作業辦法」條文案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司擬定於 101年4月11日起至101年4月20日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有 意提案之股東務請於101年4月20日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：十銓科技股份有限公司 財務部，新北巿中和區建一路166號3樓。 電 話：(02)8226-5000