公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.一○○年度營業報告書2.一○○年度監察人查核報告書3.一○○年度背書保證情形報告4.修訂本公司「董事會議事規範」5.訂定本公司「道德行為準則」(二)承認事項：1.承認一○○年度年度營業報告書及財務報表2.承認一○○年度盈餘分配案(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案2.改選董事、監察人案3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案6.申請公司股票上市(櫃)案7.辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:無