公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

1.事實發生日:101/03/152.發生緣由:董事會決議召開101年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會時間：101年6月5日(星期二)上午九時正。二、開會地點：桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳)三、會議主要內容：(一)報告事項1.本公司100年度營業概況報告。2.監察人審查100年度決算表冊及合併報表報告。3.100年度大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項1.承認100年度決算表冊及合併報表案。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「取得或處分資產作業程序」案。4.修訂「公司章程」案。5.撤銷股票公開發行案。(四)臨時動議。四、停止過戶起迄日期：1.停止過戶起始日期:101/04/072.停止過戶截止日期:101/06/05五、依公司法第172-1、192-1條規定，自101年4月2日起至4月11日止於本公司受理股東提案，凡有意提案之股東務請於101年4月11日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。受理地點：鋐達企業股份有限公司管理處(桃園縣八德市福德一路62巷42號)