公告本公司召開101年度股東常會

公告序號：1主旨：公告本公司召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/05停止過戶日期起日：101/04/07停止過戶日期迄日：101/06/05公告內容：一、 開會時間：101年6月5日(星期二)上午九時正。二、 開會地點：桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳)三、 會議主要內容：(一)報告事項1.本公司100年度營業概況報告。2.監察人審查100年度決算表冊及合併報表報告。3.100年度大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項1.承認100年度決算表冊及合併報表案。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「取得或處分資產作業程序」案。4.修訂「公司章程」案。5.撤銷股票公開發行案。(四)臨時動議。四、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：101年4月6日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1　　　　　　　　　　電話： (02)2701-1918　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月6日前親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司」(台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月2日起至民國101年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鋐達企業股份有限公司管理部(桃園縣八德市福德一路62巷42號)，電話：(03)3638991。六、其他應公告事項：開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2701-1918）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2701-1918）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：(03)3638991，並副知證基會。七、特此公告。