公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

1.事實發生日:101/03/132.發生緣由:董事會決議召開一○一年股東常會3.因應措施:一、股東會召開日期:101/06/21(星期四)上午十時整 二、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)改選董事及監察人案。 (5)討論解除新任董事競業行為禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、股票停止過戶期間：101年4月23日起至101年6月21日止。 五、依公司法第172條之1及第192條之1、本公司章程第13條之2之規定， 本公司擬定於101年4月13日至101年4月23日下午17:00時止，受理持有已 發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候 選人之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及 提名手續並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事 會審查及回覆審查結果。受理提案及提名處所：陞達科技股份有限公司 (地址：台北市內湖區洲子街181號7樓) 電話：02-87525880。 4.其他應敘明事項:無。