公告本公司一百年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:100/06/292.發生緣由:(1)股東會日期:100/06/29(2)重要決議事項:一、報告事項:(一)九十九年度營業報告(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告二、承認事項:(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司九十九年度虧損撥補案三、討論暨選舉事項:(一)通過討論修訂本公司「公司章程」案(二)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(三)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案(四)通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(五)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(六)補選董事案(七)通過解除新任董事競業行為禁止之限制案四、其他議案及臨時動議：無(3)年度財務報告是否經股東會承認:是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無