公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)100年度營業報告書 (2)100年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項 (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為101年3月30日 起至101年4月9日，每日上午九時至下午四時止。受理處所：瑞鼎科技 股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他 相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司100年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。