召開本公司一○一年股東常會會議內容公告

公告序號：1主旨：召開本公司一○一年股東常會會議內容公告股東會種類：股東常會開會日期：101/04/30停止過戶日期起日：101/03/02停止過戶日期迄日：101/04/30公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司101/02/29董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國101年4月30日(星期一)上午9 時整。貳、開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)參、會議主要內容：（一）報告事項：１、100年度營業報告書。２、100年度財務報告。3 、監察人查核100年度決算表冊報告。（二）承認事項：１、100年度財務表冊案。２、100年度盈餘分配案。(三) 討論暨選舉事項：１、修正本公司章程案。2 、本公司董事及監察人提前全面改選案。3 、解除新任董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議:(五)散會肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：101年3月1日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司地址：彰化縣彰化市彰水路186號電話：(04)752-4131三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於101年3月1日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司辦理，掛號郵寄者以101年3月1日郵戳為憑。四、停止過戶期間：101年3月2日至101年4月30日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司洽詢(電話：04-752-4131)。惟對於持有記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.3.22前依規定將相關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。伍、其他應敘明事項:一、持有已發行股份總數百分之一股上股份之股東，依公司法第172條之1，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，不列入議案：1．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」。2．股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3．本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形：（1）提案股東於公告受理期間外提出。（2）提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）該議案非股東會所得決議者。二、本次股東常會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1．應選獨立董事名額：2名。2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」。3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4．本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）提名人數超過獨立董事應選名額。（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。陸、特此公告。