董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會公告

公告序號：1主旨：董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/02/23停止過戶日期起日：101/01/25停止過戶日期迄日：101/02/23公告內容：說明：擬依公司法規定召集本公司一O一年第一次股東臨時會，相關事項列示如下：一、開會時間：中華民國一O一年二月二十三日(星期四) 上午十點三十分整二、開會地點：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1本公司會議室三、召集事由及議程：(一) 報告事項：無。(二) 討論事項：1.章程修正案。2.董監事報酬給付辦法修正案。3.獨立董事與獨立職能監察人報酬。(三) 選舉事項：1.改選本公司第七屆董事與監察人案。(四) 臨時動議 :四、股票過戶:(一) 最後過戶日：一O一年一月二十日(二) 股票停止過戶期間：一O一年一月二十五日至一O一年二月二十三日(三) 辦理過戶地點: 台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1(四) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一O一年一月二十日下午5時前，親臨本公司(台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1）辦理過戶手續五、股東提名：(一) 受理對象：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第192-1條之規定，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額(本次應選獨立董事三名)(二) 受理處所：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1(三) 受理期間：一O一年ㄧ月十七日至一O一年ㄧ月二十六日六、其他應公告事項：開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬洽本公司查詢（電話：02-26533368）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：應繼續一年以上，持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上者），徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、本次委託書統計驗證為本公司自行辦理。九、特此公告。