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1.事實發生日:102/07/302.發生緣由:股東會決議事項:辦理現金減少資本銷除股份3.因應措施:無4.其他應敘明事項:實收資本額245,549,497元中減資110,494,970元(即每仟股減少450.1股，減資比例 45.01 %)，減資後實收資本額合計 135,000,000元，減資後每股退還股款 4.5 元。

1.事實發生日:102/07/302.發生緣由:股東會決議事項:撤銷股票公開發行3.因應措施:無4.其他應敘明事項:7/30 時間12:11 公告之重訊內容誤值.

公告序號：1主旨：董事會決議召開一O二年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/07/30停止過戶日期起日：102/07/01停止過戶日期迄日：102/07/30公告內容：說明：擬依公司法規定召集本公司一O二年第一次股東臨時會，相關事項列示如下：一、開會時間：民國102年7月30日(星期二)上午十點整二、開會地點：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1本公司會議室三、召集事由及議程：(一) 報告事項：無。(二) 討論事項：1. 因整體營運策略考量，擬申請撤銷股票公開發行。(三) 臨時動議 :四、股票過戶:(一) 最後過戶日：一O二年六月三十日（若逢假日，親自辦理者提前至前一營業日17:00止，郵寄辦理者以郵戳為憑）(二) 股票停止過戶期間：一O二年七月一日至一O二年七月三十日(三) 辦理過戶地點: 台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1(四) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一O二年六月三十日（若逢假日，親自辦理者提前至前一營業日，郵寄辦理者以郵戳為憑）下午5時前，親臨本公司(台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1)辦理過戶手續五、其他應公告事項：開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬洽本公司查詢（電話：02-26533368）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：應繼續一年以上，持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上者），徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、本次委託書統計驗證為本公司自行辦理。八、特此公告。

1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:一、股東會日期:102/06/14二、重要決議事項:如下(一)承認事項(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。(二)討論事項(1)通過本公司101年度員工紅利轉增資發行新股案。(三)臨時動議：無三、其他事項:本公司年度財務報表業經股東會承認。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/122.發生緣由:董事會決議事項:1.通過本公司一O一年度營業報告書2. 一Oㄧ年度監察人查核報告3.通過本公司一O一年度財務報表及合併財務報表4.通過一0一年度盈餘 分配表案5.通過一0一年度員工紅利轉增資發行新股案6. 解除董事競業禁止限制案7.補 選一席獨立董事案 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司102年股東常會因公司營運需要需補選一席獨立董事，原業經本公司於102年3月22日第七屆第八次董事會決議通過訂於102年5月30日召開之股東常會取 消並延期至102年6月14日召開，依公司法第一百六十五條規定，自102年4月16日起至102 年6月14日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102 年4月15日(星期一)下午5點前親臨至本公司(地址：北市南港區園區 街3-2號4樓-1 )辦理過戶手續。

本公司102年股東常會因公司營運需要需補選一席獨立董，原業經本公司於102　年3月22日第七屆第八次董事會決議通過訂於102年5月30日召開之股東常會取消並延期至102年6月14日召開公告序號：1主旨：本公司102年股東常會因公司營運需要需補選一席獨立董，原業經本公司於102　年3月22日第七屆第八次董事會決議通過訂於102年5月30日召開之股東常會取消並延期至102年6月14日召開股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：ㄧ、開會時間：中華民國102年6月14日(星期五)上午十點整二、開會地點：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1本公司會議室三、召集事由及議程：(1)報告事項a. 101年度營運狀況報告。b. 101年度監察人查核報告。(2)承認及討論事項a. 101年度營業報告書及財務報表。b. 101年度盈餘分配案。c. 101年度員工紅利轉增資發行新股案。d. 解除董事競業禁止限制案。(3) 選舉事項a. 補選一席獨立董事案。（4）其他議案及臨時動議四、股票過戶:(1) 最後過戶日：102年4月15日(2) 股票停止過戶期間：102年4月16日至102年6月14日(3) 辦理過戶地點: 台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1(4) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月15日下午5時前，親臨本公司(台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1）辦理過戶手續五、其他應公告事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月15日起至民國102年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（2）受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國 102年 4 月 15 日起至民國 102年 4 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。（3）受理提案、提名處所：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1，聯絡電話：02-26533368。(4)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向本公司洽詢(電話：02-25633368)；惟持有 股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：02-26533368，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、特此公告

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:102/03/22董事會決議事項:1.通過本公司一O一年度營業報告書2.通過本公司一O一年度財務報表及合併財務報表3.通過一0一年度盈餘分配表案4.通過一0一年度員工 紅利轉增資發行新股案5.召開一O二年股東常會,日期:102年5月30日 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:劉涵云 稽核主管 (3)新任者姓名、級職及簡歷:李振瑋 稽核主管 (4)異動原因:舊任稽核離職 4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/30停止過戶日期起日：102/04/01停止過戶日期迄日：102/05/30公告內容：ㄧ、開會時間：中華民國102年5月30日(星期四)上午十點整二、開會地點：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1本公司會議室三、召集事由及議程：(1)報告事項a. 101年度營運狀況報告。b. 101年度監察人查核報告。(2)承認及討論事項a. 101年度營業報告書及財務報表。b. 101年度盈餘分配案。c. 101年度員工紅利轉增資發行新股案。(3)臨時動議四、股票過戶:(1) 最後過戶日：102年3月31日(2) 股票停止過戶期間：102年4月1日至102年5月30日(3) 辦理過戶地點: 台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1(4) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年3月31日下午5時前，親臨本公司(台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1）辦理過戶手續五、其他應公告事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月23日起至民國102年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案處所：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1，聯絡電話：02-26533368。(2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向本公司洽詢(電話：02-25633368)；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：02-26533368，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、特此公告

1.事實發生日:101/12/252.發生緣由:101/12/25董事會決議:一.決議員工紅利轉增資基準日相關事宜 (一)停止股票過戶期間：自101年12月26日起至101年12月30日止。 (二)增資基準日：101年12月30日。 二.決議本公司102年度稽核計畫。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:增資新股發放日：俟呈報主管機關核准後授權董事長另訂之。

公告序號：1主旨：本公司員工紅利轉增資基準日公告公告內容：壹、(一) 本公司100年度員工紅利轉增資發行新股案業經101年6月18日股常會及101年11月13日股東臨時會議決通過並經呈報行政院金融監督管理委員會金管101年12月17日金管證發字第1010056427號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告後：(一)公司名稱：百資科技股份有限公司。(二)所營事業：一、F113050電腦及事務性機器設備批發業。(限中華民國行業標準分類4641電腦及其週邊設備、軟體批發業及4644辦公用機械器具批發業)二、F118010資訊軟體批發業。(限中華民國行業標準分類4641電腦及其週邊設備、軟體批發業)三、F119010電子材料批發業。(限中華民國行業標準分類4642電子設備及其零組件批發業)四、F218010資訊軟體零售業。(限中華民國行業標準分類4831電腦及其週邊設備、軟體零售業)五、I301010資訊軟體服務業。(限中華民國行業標準分類6201電腦軟體設計業、6202電腦系統整合服務業及6209其他電腦係統設計服務業)六、I301020資料處理服務業。(限中華民國行業標準分類6311入口網站經營業及6312資料處理、網站代管及相關服務業)七、I301030電子資訊供應服務業。(限中華民國行業標準分類6311入口網站經營業及6312資料處理、網站代管及相關服務業)八、I501010產品設計業。(限中華民國行業標準分類7409其他?門設計服務業中之特製品之設計服務)(三)原股份總額及每股金額：本公司原額定資本總額為新臺幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額10元整，分次發行。已發行資本總為新台幣244,894,970元，分為24,489,497股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1。(五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5-8人，監察人2-3人，任期均為3年，連選得連任。(七)本次增資發行新股總額及發行條件如下：一、員工股票紅利790,800元，依101年上半年度經會計師查核之財務報告淨值13.18元為計算基礎，轉增資發行新股60,000股，每股面額10元。二、本次增資發行之新股其權利義務與原發行股份相同。（八）增資後股份總額：本次增資後實收資本總額為245,494,970元，分為24,549,497股，每股面額10元，均為記名式普通股。參、本公司101年12月25日董事會決議，(一)停止股票過戶期間：自101年12月26日起至101年12月30日止。(二)增資基準日：101年12月30日。肆、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發，屆時除另行公告外並分函通知。伍、特此公告

1.事實發生日:101/11/132.發生緣由:一、股東會日期:101/11/13二、重要決議事項:如下(一)討論事項(1)通過修改本公司一OO年度盈餘分配案。(2)通過修改本公司一OO年度員工紅利轉增資發行新股案。(二)臨時動議：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/092.發生緣由:1.通過修改本公司一00年度盈餘分配案2.通過修改本公司一00年度員工紅利轉增資發行新股案3.召開本公司一0一年度第二次股東臨時會4.補選獨立董事案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:101/09/032.舊任者姓名及簡歷:林宏宗3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人業務繁忙無法兼顧而離職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/02/23~104/02/227.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:同任期獨立董事變動比率:1/3

1.事實發生日:101/06/182.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/18 (2)除權、息類別:除息 (3)發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣70,774,646元，每股配發2.89元 (4)最後過戶日:101/06/20 (5)停止過戶起始日期:101/06/21 (6)停止過戶截止日期:101/06/25 (7)除權（息）基準日:101/06/25 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:現金股利發放日：授權董事長另訂之。

公告序號：1主旨：百資科技股份有限公司100年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告公告內容：中華民國101年6月18日公告事項：一、本公司100年度盈餘分配案，業經101年6月18日股東常會決議通過，分配股東現金股息新台幣70,774,646元，每股配發現金股息新台幣2.89元。二、依本公司第7屆第4次董事會決議，茲訂定除息基準日為101年6月25日。三、依公司法第165條規定，自101年6月21日至101年6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶或欲變更地址資料之股東，務請於101年6月20日下午5時前親臨或郵寄（郵寄者以郵戳為憑）至本公司(台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1，電話：02-2653-3368）辦理過戶手續。四、發放方式：除所持有之股票尚於質權設定或掛失中之股東外，股東有指定匯款帳號者，將直接撥付至各股東之銀行帳戶（匯款手續費由各股東可分派之股息中扣除），凡未提供銀行匯款帳號或帳號錯誤者，皆依登載於本公司股東名簿之通訊地址以掛號方式郵寄支票（掛號郵寄費用由各股東可分派之股息中扣除）。五、現金股息發放日授權懂事長另訂之。六、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：壹、本公司於100年8月4日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000035322號函准予公開發行，並於101年03月30日董事會決議通過全面換發無實體股票作業並辦理全面換發事宜。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股24,489,497股，每股面額新台幣10元，共計新台幣244,894,970元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國101年4月20日起至101年05月3日止。(二)換股基準日：民國101年4月24日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國101年5月4日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。(3)原留印鑑[尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本]。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、特此公告。

機構日盛證券股務代理部（地址：100臺北市中正區重慶南路1段10號11樓。電話：02-23826789）辦理過戶。肆、特此公告。/*TL 11 8434 百資 101/04/02 公告本公司董事會決議員工紅利轉增資發行新股案公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議員工紅利轉增資發行新股案公告內容：1.董事會決議日期:101/03/302.增資資金來源：員工紅利3.發行股數:140,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.公開銷售股數:不適用。

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/18停止過戶日期起日：101/04/20停止過戶日期迄日：101/06/18公告內容：ㄧ、開會時間：中華民國101年6月18日(星期一)上午十點整二、開會地點：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1本公司會議室三、召集事由及議程：(1)報告事項a. 100年度營運狀況報告。b. 100年度監察人查核報告。(2)承認及討論事項a. 100年度營業報告書及財務報表。b. 100年度盈餘分配案。c. 100年度員工紅利轉增資發行新股案。(3)臨時動議四、股票過戶:(1) 最後過戶日：101年4月19日(2) 股票停止過戶期間：101年4月20日至101年6月18日(3) 辦理過戶地點: 台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1(4) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月19日下午5時前，親臨本公司(台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1）辦理過戶手續五、其他應公告事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案處所：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1，聯絡電話：02-26533368。(2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向本公司洽詢(電話：02-26533368)；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：02-26533368，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、特此公告

1.事實發生日:101/03/062.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員:蔡國智先生、林宏宗先生及林蔚如女士