公告本公司100年第二次股東臨時會重大決議

1.臨時股東會日期:100/09/202.重要決議事項:一、討論暨選舉事項：(1)通過本公司擬向主管機關申請股票上櫃案。(2)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。(7)通過全面改選本公司董事案。選任董事七席(含獨立董事三席)，任期自100年09月20日至103年09月19日止，新任董事名單如下：董事當選名單：徐承義、哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳、哲泰股份有限公司代表人：徐明賢、孫大龍。獨立董事當選名單：廖文旭、江偉儀、包益民。(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。二、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。