公告本公司一OO年第一次股東臨時會重要決議之事項

1.臨時股東會日期:100/08/152.重要決議事項:一、報告事項：(1)增訂「誠信經營守則」報告。(2)增訂「道德行為準則」報告。(3)修訂「董事會議事規範 」報告。二、討論事項：(1)通過本公司申請股票上市案。(2)通過申請股票上市(櫃)案。(3)通過初次上市前現增原股東放棄認購案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。三、選舉事項：本公司董事及監察人提前解任暨全面重新改選案。當選名單:董事:詹啟賢董事:廖繼誠董事:耀華玻璃(股)公司管理委員會代表人：嚴重光董事:精茂投資股份有限公司代表人：林玉樹董事:南和興產股份有限公司代表人：陳田圃董事:陳曉堂獨立董事:徐小波獨立董事:朱雲鵬獨立董事:林秋雄監察人:行政院國家發展基金管理會代表人：黃銘傑監察人:中國鋼鐵股份有限公司代表人：李慶超監察人:魏啟林四、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無