公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：111/03/24(2)股東會召開日期：111/06/15(3)股東會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇)(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入)：實體股東會(5)召集事由一、報告事項： (一)本公司民國110年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (三)本公司民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)員工及董事酬勞分派情形報告。(6)召集事由二、承認事項： (一)本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。 (二)本公司民國110年度盈餘分派案。(7)召集事由三、討論事項： (一) 盈餘轉增資發行新股案。 (二)「公司章程」修訂案。 (三)「取得與處分資產處理程序」修訂案。 (四)「股東會議事規則」修訂案。 (五)「背書保證作業程序」修訂案。 (六)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七)「董事選舉辦法」修訂案。 (八) 本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (九) 辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請 原股東放棄優先認購權利案。(8)召集事由四、選舉事項:無(9)召集事由五、其他議案:無(10)召集事由六、臨時動議:無(11)停止過戶起始日期：111年4月17日(12)停止過戶截止日期：111年6月15日(13)其他應敘明事項：*依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國111年4月8日起至民國111年4月18日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年 4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。受理處所：中信造船股份有限公司股務室(地址：805 高雄市旗津區上竹巷77號)*開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代 理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。