公告本公司董事會決議召開一○○年第二次股東臨時會之相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○○年第二次股東臨時會之相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：100/09/20停止過戶日期起日：100/08/22停止過戶日期迄日：100/09/20公告內容：依據：依公司法第一七○、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：100/07/28二、股東會召開日期：100/09/20 下午三時整三、開會地點：新北市中和區建一路176號7樓之1會議室。四、召集事由：(一) 討論暨選舉事項：1、本公司擬向主管機關申請股票上櫃案。2、本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。3、修訂本公司「公司章程」案。4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5、修訂本公司「股東會議事規則」案。6、訂定本公司「董事選舉辦法」案。7、全面改選本公司董事案。8、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二) 臨時動議：五、其他應敘明事項：(一)另依公司法第一六五條之規定，自100年08月22日至100年09月20日止停止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日100年8月21日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年8月19日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年8月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(二)開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕洽群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發，電話：(02)2703-5000。(三)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東臨時會之召集通知概依公告為之，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。(四)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會日前二十三日，依規定將相關資料送達本公司 (地址：新北市中和區建一路176號7樓之1 財務部收)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(五)依公司法第一九二條之一相關規定，本公司受理獨立董事候選人提名。凡欲辦理提名之股東,請於100年08月12日起至100年08月22日下午五時前以掛號寄(送)達本公司 (地址：新北市中和區建一路176號7樓之1 財務部收)，並請於信封封面上加註[股東會提名獨立董事候選人函件]字樣。本公司將彙總所有提名並檢核貴股東相關提名資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。六、除分函各股東外，特此公告。