公告召開本公司100年第1次股東臨時會

公告序號：1主旨：公告召開本公司100年第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/09/02停止過戶日期起日：100/08/04停止過戶日期迄日：100/09/02公告內容：依據：公司法與證券交易法規定及本公司100年7月29日董事會會議決議。公告事項：一、開會時間：100年9月2日（星期五）上午9時整。二、開會地點：新北市板橋區中山路一段161號5樓（新北市政府階梯會議室0507室）。三、會議主要內容：（一）討論事項一：1、本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「大無畏全球投資控股股份有限公司」（以下稱大無畏控股）並成為大無畏控股百分之百之子公司案。2、訂定「大無畏全球投資控股股份有限公司公司章程」案。（二）選舉事項：選任「大無畏全球投資控股股份有限公司」董事及監察人案。（三）討論事項二：1、解除「大無畏全球投資控股股份有限公司」董事競業禁止之限制案。2、本公司「公司章程」部份條文修訂案。3、本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。（四）臨時動議。四、依公司法第165條規定，自100年8月4日至100年9月2日停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於100年8月3日（星期三）下午5時前至新北市板橋區民族路261號2樓本公司股務室辦理過戶手續。五、開會通知書於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務室洽詢。電話：（02）2964-3533。六、除分函通知各股東外，特此公告。