公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一、承認事項:(一)、通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。(二)、通過承認本公司九十九年度盈餘分配。本公司九十九年初未分配盈餘為新台幣375,674元，九十九年度稅後純益為新台幣114,905,632元，合計可供分配盈餘為115,281,306元。擬分配如下：(1)依法提撥百分之十法定盈餘公積11,490,563元。(2)每股分派紅利1.8元，其中現金紅利1.3元，股票紅利0.5元，分派股東之現金紅利為72,600,574元，股東股票紅利為27,923,290元。(3)員工紅利8,023,736元，全數以現金配發。(4)董、監事酬勞1,008,000元，全數以現金配發。(5)經上述分配後，本公司未分配盈餘尚餘3,266,879元。(三)、通過承認本公司辦理私募有價證券發行普通股計劃項目變更。二、討論事項一:(一)、通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股。(二)、通過修訂本公司章程。(三)、通過修訂本公司『背書保證處理辦法』。(四)、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。(五)、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(六)、通過訂定本公司『監察人之職權範疇規則』。(七)、通過股東會決議變更本公司申請股票上市(櫃)。(八)、通過股東會決議變更本公司初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷。三、選舉事項選舉本公司第五屆董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人。當選名單如下:董事:中盈投資開發(股)公司代表人 王茂根董事:景裕國際(股)公司代表人 方明達董事:中盈投資開發(股)公司代表人 謝榮淵董事:簡有彥董事:第一高周波工業株式會社代表人 松原洋一獨立董事:劉常勇獨立董事:楊俊彬監察人:黃碧霞監察人:洪秋禎具獨立職能監察人:徐守德四、討論事項二:通過解除本公司新任第五屆董事或其法人代表人之競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無