公告本公司100年股東常會全面改選董事及監察人案

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)鄧克文:晶讚光電(股)公司董事長(2)呂理達:智柒創業投資(股)公司代表人(3)譚昌文:智柒創業投資(股)公司代表人(4)許榮傑:智柒創業投資(股)公司代表人(5)何殷權:華期創業投資(股)公司代表人(6)吳廣義:旭樺管理顧問(股)公司董事長(7)曾倩怡:翰聯光電(股)公司董事長監察人:(1)松福投資(股)公司(2)林素真:沛亨半導体(股)公司財務長3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)鄧克文:晶讚光電(股)公司董事長(2)蕭鼎平:晶讚光電(股)公司總經理(3)呂理達:智柒創業投資(股)公司董事長(4)譚昌文:新譜光科技股份有限公司董事長(5)吳廣義:旭樺管理顧問(股)公司董事長(6)刁國棟:工研院電光所正工程師/副所長(7)陳進福:和喬科技(股)公司法人董事監察人:(1)松福投資(股)公司(2)林素真:沛亨半導体(股)公司財務長(3)曾倩怡:翰聯光電(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因應公司發展營運需要,提前全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:(1)智柒創業投資(股)公司代表人-呂理達:6,115,000(股)(2)智柒創業投資(股)公司代表人-譚昌文:6,115,000(股)(3)鄧克文:935,562(股)(4)蕭鼎平:310,000(股)(5)吳廣義:0(股)(6)刁國棟:0(股),董立董事(7)陳進福:0(股),董立董事新任監察人:(1)松福投資(股)公司:900,000(股)(2)具獨立職能監察人:林素真:0(股)(3)具獨立職能監察人:曾倩怡:0(股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/15~101/05/148.新任生效日期:100/06/279.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:無。