公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:一、報告事項：(一)99年度營業狀況報告。(二)監察人查核99年度決算表冊報告。(三)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(四)訂定「誠信經營守則」報告。(五)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(六)訂定「監察人職權範疇規則」報告。(七)其他報告事項。二、承認事項：(一)承認本公司99年度決算表冊案。(二)99年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(一)承保「董監事及重要職員責任險」案。(二)本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)前首次公開承銷，原股東放棄認股案。(三)選舉事項：董事、監察人選舉案。第六屆董事當選名單如下:(1)智柒創業投資股份有限公司 代表人:呂理達(2)智柒創業投資股份有限公司 代表人:譚昌文(3)鄧克文(4)蕭鼎平(5)吳廣義(6)刁國棟(獨立董事)(7)陳進福(獨立董事)監察人當選名單如下:(1)松福投資股份有限公司(2)曾倩怡(3)林素真(四)解除本公司新任第六屆董事及其法人代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。