股東會通過解除新任董事競業禁止案

1.股東會決議日:100/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理：極致投資股份有限公司代表人陳成發先生 寶一科技股份有限公司董事：永儲股份有限公司代表人吳正道先生 寶一科技股份有限公司董事：曾國浩先生 寶一科技股份有限公司董事：極致投資股份有限公司代表人蔡美麗女士 寶一科技股份有限公司董事：歐華創業投資股份有限公司代表人阮禎民先生 寶一科技股份有限公司獨立董事張五益先生 寶一科技股份有限公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:曾煥明先生文麥股份有限公司 董事長共通科技有限公司 董事長極致投資股份有限公司 董事長艾瑪奇航太有限公司董事長MONTEREY EURPOE B.V. 董事長MONTEREY CAYMAN INC. 董事長ADVANCED TOUCH OPTICS TECHNOLOGY SAMOA INC. 董事長宏高科技(張家港)有限公司董事長銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長KEYTEC INC. 董事陳成發先生永儲股份有限公司 副總經理曾國浩先生極致投資股份有限公司 監察人共通科技有限公司 董事燿佳科技股份有限公司 董事煦康科技系統股份有限公司 董事燿泓股份有限公司 董事海燿股份有限公司 董事吳正道先生勤美股份有限公司　董事暨副總經理化新精密工業股份有限公司 董事暨總經理勤美達國際控股有限公司　執行董事上海勤信貿易有限公司 董事長勤威(天津)工業有限公司 代表人China Metal Japan Co., Ltd 監察人勤毅國際開發股份有限公司　副董事長廣源投資股份有限公司 監察人銓遠投資股份有限公司 監察人日華投資股份有限公司 監察人蔡美麗女士歐華創業投資股份有限公司 董事、總經理育華創業投資股份有限公司 總經理富華創業投資股份有限公司 董事、總經理倫飛電腦實業股份有限公司 董事尚茂電子材料股份有限公司 董事台通光電股份有限公司 董事永儲股份有限公司 監察人威創科技股份有限公司 董事長阮禎民先生公誠律師事務所代表人大誠資產管理股份有限公司 董事長財誠股份有限公司 董事長尚茂電子材料股份有限公司 監察人張五益先生益華高爾夫股份有限公司 董事長達迷酒坊股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:100/07/06~103/07/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理吳正道先生 勤美股份有限公司董事暨副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:宏高科技(張家港)有限公司 董事長銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長勤美達國際控股有限公司 董事暨副總經理上海勤信貿易有限公司 董事長勤威(天津)工業有限公司 代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:宏高科技(張家港)有限公司--江蘇省張家港市鳳凰鎮鎮北路20號銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司--廣東省深圳市保安區沙井街道西部工業園民主九九工業城A區A棟2樓勤美達國際控股有限公司--香港中環德浦道中61-65號華人銀行大廈15樓1502室上海勤信貿易有限公司--中國上海市埔東新區東方路899號908室(上海埔東假日酒店大樓)勤威(天津)工業有限公司--中國天津市天津經濟技術開發西區光華街55號(郵政編碼300462)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:宏高科技(張家港)有限公司開發、生產新型電子元器件、數字照相機及關鍵件暨銷售自產產品銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司加工、生產經營新型電子元器件，觸控式面板、液晶顯示器及離子顯示器勤美達國際控股有限公司汽車及一般工業零配件製造與銷售上海勤信貿易有限公司汽車及一般工業零配件銷售勤威(天津)工業有限公司汽車及一般工業零配件製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:宏高科技(張家港)有限公司持股比例:100%銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司持股比例:100%勤美達國際控股有限公司持股比例:0.78%上海勤信貿易有限公司持股比例:0%勤威(天津)工業有限公司持股比例:0%12.其他應敘明事項:100年股東常會無異議照案通過