寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第二階段公

寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第二階段公告)公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第二階段公告)股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：一、股東會召開日期：中華民國100年06月24日(五)上午10時30分二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室三、股東會會議內容：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告書。3.訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。4.訂定「公司誠信經營守則」案。5.修訂本公司「董事會議事規範」案。(四)承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案。(五)討論事項(一)1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.本公司申請股票上市(櫃)案。3.初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。(六)選舉事項全面改選董事及監察人案。(七) 討論事項(二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(八)臨時動議(九)散會四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國100年04月26日至民國100年06月24日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於100年04月25日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。(二)、有關盈餘分派案，本公司99年度盈餘分派案經民國100年3月25日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台幣790,891元、現金員工紅利新台幣1,318,152元、股東現金紅利新台幣24,254,000元等共計26,363,043元。(三)、本公司100年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)提案受理期間：民國100年04月25日起至民國100年05月04日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於100年05月04日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南縣新營工業區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並副知證基會。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-25048125)。五、特此公告。