公告本公司100年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:報告事項：(1)本公司99年度營業報告。(2)監察人查核本公司99年度決算表冊報告。(3)背書保證辦理情形報告(4)大陸投資情形報告(5)股東提案未列入議案之理由說明(三)選舉事項：董事及監察人全面改選，當選名單如下：董事：(1)蘇友欣(2)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹(3)台元創投股份有限公司代表人王樂群(4)巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹(5)蘇淑玓(6)洪麗珠(7)李金和監察人：(1)蔡繡容(2)陳桂止(3)路社投資股份有限公司代表人李鈺滿新任董事及監察人任期3年，自民國100年6月24日起至民國103年6月23日止。討論事項(1)解除新任董事競業禁止限制案。(2)對大陸地區投資額度授權案(3)修訂「公司章程」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1).承認99年度決算表冊案(2).承認99年度盈虧撥補案4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。