公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/212.重要決議事項:報告事項一、九十九年度營業報告書。二、九十九年度監察人查核報告書。三、訂定本公司「誠信經營守則」。承認事項一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司九十九年度盈虧撥補案。討論事項修訂本公司「公司章程」部份條文案。選舉事項(一)選任本公司董事、獨立董事及監察人。選舉結果董監事當選名單董事：黃國書董事：廣玉投資股份有限公司董事：聯嘉光電股份有限公司董事：林蒼祥董事：黃銘世董事：郭憲章獨立董事：馮震宇獨立董事：周吳添獨立董事：邱建良監察人：吳淑娥監察人：林錦培監察人：玖泓投資顧問有限公司其他討論事項(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :現任董事及監察人於新任董事及監察人選任後解任。