公告本公司100年股東常會重要決議之事項

1.股東會日期:100/06/022.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)通過九十九年度資本公積轉增資發行新股案。(4)通過修訂公司章程案。(5)通過申請股票初次上櫃買賣案。(6)通過本公司申請初次上櫃辦理現金增資案。(7)通過改選董事及監察人案。當選名單如下：董事：藍明傳、陳明吉、謝基松、瑞碼投資股份有限公司、顏大方獨立董事：蘇隆德、廖文孜監察人：嗎哪投資有限公司、羅霖、李振生(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.395元，另由資本公積轉增資每股配發0.65元。