公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/262.重要決議事項:(1)承認本公司民國99年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國99年度盈餘分派案(3)通過民國99年度盈餘轉增資發行新股案(4)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案(5)通過增訂「董事及監察人選任程序」(6)通過增訂「監察人職權範疇規則」(7)通過修訂本公司章程案(8)通過擬辦理本公司上櫃案(9)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案(10)通過董事、監察人選舉案A.選任董事7席：王絢臻(戶號:1)吳樹曜(戶號:2)賴永豐(B120468523)鼎躍投資股份有限公司(戶號:13)臧仕維(E121656070)吳瑋特(L1225501910)相子元(C120731812)B.選任監察人3席侯文定(戶號:16)陳漢璿(戶號:141)林松宏(R121048676)(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無