公告本公司100年股東會決議事項

1.股東會日期:100/04/262.重要決議事項:一、報告事項:（一）本公司九十九年度營業報告。（二）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。（三）修訂「董事會議事規範」報告。（四）九十九年度現金增資私募普通股案報告。（五）健全營運計劃書報告。二、承認事項:（一）承認九十九年度決算表冊案。（二）承認九十九年度虧損撥補案。三、討論事項:（一）修訂公司章程案。（二）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（三）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。（四）修訂「背書保證作業程序」案。（五）修訂「股東會議事規則」案。（六）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。（七）申請上市／上櫃案。（八）新股上市／上櫃承銷原股東全數放棄認購案。四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)及監察人董事當選名單:劉勝勇、吳麗玉、陳育群、陳香杏、吳首?、黃三保大鵬投資股份有限公司代表人:謝南強信宇投資有限公司代表人:黃志鴻、許自強獨立董事當選名單:李基存、李明濱、陳永興、吳輝明監察人當選名單:高明亮、宋福祥、郭文伯3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無