股東會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/032.重要決議事項:本公司100年5月3日召開股東常會,重大決議如下:(一)承認99年度營業報告書及財務報表案。(二)承認99年度盈餘分配案。(三)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)通過修訂公司章程部份條文案。(五)通過修訂股東會議事規則案。(六)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。(七)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(八)通過修訂資金貸與他人作業程序案。(九)通過修訂背書保證作業程序案。(十)通過訂定監察人之職權範疇規則案。(十一)通過辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。(十二)補選監察人一席:當選人:蕭溪明。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。