董事會決議召開100年股東常會公告。

公告序號：1主旨：董事會決議召開100年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：1.董事會決議日期:100/04/192.股東會召開日期:100/06/28星期二上午11點3.股東會召開地點: 台北縣中和市中正路868-2號1樓 (鴻濱樓)4.召集事由:（1）報告事項1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。（2）承認事項1.承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。2.承認九十九年度盈虧撥補案。（3）討論及選舉案1.本公司擬申請上市（櫃）案。2.為配合辦理公司上櫃事宜，本公司股票需公開承銷案。3.為配合辦理公司上櫃事宜，擬修改公司章程之部分條文案。4.停止過戶起始日期:100/04/305.停止過戶截止日期:100/06/286.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於100年4月26日起至100年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：台灣蘭業股份有限公司地址：台南市後壁區烏樹里烏樹村325號