公告本公司董事會決議召開一百年股東會相關事宜

1.事實發生日:100/04/262.發生緣由:董事會決議召開一百年股東會3.因應措施:一、股東會召開日期:100/06/29(星期三)上午十時整二、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室)三、召集事由:(一)報告事項:(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)補選董事案。(7)討論解除新任董事競業行為禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議四、股票停止過戶期間：100年5月1日起至100年6月29日止。五、依公司法第一七二條之一規定，擬自100年4月28日至100年5月9日止為受理股東提案期間，受理場所：陞達科技(股)公司(地址：台北市內湖區洲子街181號7樓)。4.其他應敘明事項:無。