本公司董事會決議召開100年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：一、股東會召開日期:100/06/29(星期三)上午十時整二、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室)三、召集事由:(一)報告事項:1.九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.補選董事案。7.討論解除新任董事競業行為禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議四、股票停止過戶期間：100年5月1日起至100年6月29日止。五、依公司法第一七二條之一規定，擬自100年4月28日至100年5月9日止為受理股東提案期間，受理場所：陞達科技(股)公司(地址：台北市內湖區洲子街181號7樓)。六、理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：100年4月29日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話： 02-2705-8280(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年04月29日前郵寄或親臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司」(台北市敦化南路二段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。七、其他應公告事項：(一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2705-8280）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市內湖區洲子街181號7樓)，電話(02-8752-5880)，並副知證基會。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券(股)公司代理部。八、特此公告