補充公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜 |葳天科技

1.董事會決議日期:110/05/102.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○九年度營業報告案。 2.審計委員會一○九年度查核報告案。 3.修訂本公司「董事會議事規則」案。 (二)承認事項： 1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○九年度虧損撥補案。 (三)討論事項一： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增) (四)選舉事項： 改選第七屆董事七席(含獨立董事三席)案。 (五)討論事項二： 解除本公司新任董事競業之限制案。 (六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無