召開一○○年股東常會召集事由

公告序號：1主旨：召開一○○年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：輝城電子股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告中華民國100年04月07日主旨：公告召開本公司一○○年股東常會有關事項。依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：民國一○○年六月二十四日(星期五)下午二時二、 開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)三、 會議內容：1、報告事項：(1)九十九年度營業報告(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告(3)本公司辦理對外背書保證情形報告(4)本公司轉投資情形報告2、承認事項：(1)承認本公司九十九年度決算表冊案(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案3、討論事項：(1)討論本公司背書保證管理辦法修正案(2)討論本公司資金貸與他人作業程序之修正案(3)討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案4、臨時動議四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○○年四月二十六日起至一○○年六月二十四日止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於一○○年四月二十五日(星期一)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以一○○年四月二十五日之郵戳為憑。五、其他應公告事項：(一)、依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條之規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知及議事錄，以公告方式辦理，如欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜或於當日前往出席股東常會。(二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。(三)、貴股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月15日至100年4月26日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月26日17：00前〈郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉，依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，受理提案處所：輝城電子股份有限公司〈地址：高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓，電話：07-7032826〉六、特此公告。