100年股東常會召開公告事宜 ｜峻新電腦

公告序號：1主旨：100年股東常會召開公告事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：主　 旨：公告召開本公司一○○年股東常會。依　 據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○○年六月二十七日(星期一)上午九時。貳、開會地點：本公司安東廠五樓大會議室召開。參、議事主要內容：　　(一)報告事項：　　　　1、九十九年度營業報告。2、九十九年度監察人審查財務報告同意聲明。3、大陸投資經營報告。4、其他報告事項。(二)承認事項：　　　　1、九十九年度決算表冊承認案。2、九十九年度盈餘分派案。(三)選舉事項：全面改選董事及監察人。(四)臨時動議。肆、依公司法第一六五條之規定，自一○○年四月二十九日起至一○○年六月二十七日股東常會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。最後過戶日為一○○年四月二十八日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於一○○年四月二十八日下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。(地址：台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部)伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前（即一○○年五月十九日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項，檢附相關資料送達本公司並副知證基會，以便彙總公告。陸、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。柒、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：桃園縣中壢市工業區安東路6號，電話：03- 4624100）受理持股百分之一以上股東提案，受理提案期間為一○○年四月二十四日至 一○○年五月三日止，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前。捌、本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：太平洋證券股份有限公司股務代理部。玖、除分函通知各股東外，特此公告。